Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 81(4): 146-150, doi: 10.5117/mab.81.16325
Klanten identificeren leidt niet tot betere opsporing
expand article infoB. H. M. Custers

Corresponding author: B. H. M. Custers

© B. H. M. Custers.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY-NC-ND 4.0), which permits to copy and distribute the article for non-commercial purposes, provided that the article is not altered or modified and the original author and source are credited.
Citation: Custers BHM (2007) Klanten identificeren leidt niet tot betere opsporing. Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 81(4): 146-150. https://doi.org/10.5117/mab.81.16325
Open Access
Abstract
Om witwassen, terreurfondsen en fraude tegen te gaan, zijn financiële instellingen sinds kort verplicht hun klanten te identificeren. Op basis van de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) worden grootschalige programma’s voor klantidentificatie opgezet. Door het gebruik van procedures en standaarden is het echter eenvoudig voor criminelen om aan opsporing en vervolging te ontkomen.